5 окт. 2022 г., 11:22
Миллиард сервисов делает миллиард выплат с одного кошелька, FTX тысячи транзакций в час всем подряд рассылает. Будут спрашивать - будете объяснять, чтобы не было подозрительно.
blockchain.com доказательство источника средств
-
Сразу извиняюсь за этот сумбур, надеюсь что хоть кто-нибудь осилит и в идеале подскажет что-нибудь.
Ситуация следующая: у меня два аккаунта на блокчейн.ком, один оказывается был верифицирован, а другой нет. месяцев 9 назад надо было получить вывод в btc из казино, а у них вводился только legacy кошелек, в этом я тогда особо не разбирался и не знал, где достать legacy, но увидел что если в блокчейн.ком выбрать торговый счет, то там выдается legacy адрес. Вывел я туда деньги. Попытался перевести с торгового счета на основной и уперся в лимиты 1000 у.е. в год для неверифицированных. Решил пройти вериф, загрузил доки и получил отказ. Потом сообразил, что я на эти доки уже прошел вериф на другом акке. И повторный вериф не смог пройти, потому что сам блокчейн.ком после одной ошибки не дает пройти повторно проверку. Деньги на торговом счете зависли (кстати, торговым счетом так и не пользовался толком, только когда получал из казино деньги, то сразу их переводил на основной счет блокчейна). Вериф не давали пройти. (Кстати, на первом акке тоже деньги на торговом счете зависли, хоть до сих пор показывается что имею голд статус (т.е. верифнут).
Пытался связываться с поддержкой, вначале еще что-то отвечали, что мол ожидайте пока разберемся. Потом тупо игнорили. Вот недавно ответили:
"Спасибо, что выбрали Blockchain в качестве поставщика криптовалют!
В связи с вашей недавней торговой деятельностью, мы требуем, чтобы вы прошли обычную проверку источника средств и состояния. Не могли бы вы предоставить следующее:
ФИО.
Дата рождения.
Полный адрес проживания.
Занятие.
Доказательство источника средств криптовалюты, внесенной на ваш счет Blockchain.com, в виде выписок по обмену криптовалюты, банковских выписок, счетов-фактур и т. д. в формате PDF. Пожалуйста, укажите как источник криптовалюты в выписках для криптобиржи, где они были приобретены, так и в выписках о способе оплаты, который вы использовали для покупки этих криптовалют.
Доказательство источника богатства в виде выписки из банка/сберегательного счета, платежных ведомостей, наследства, продажи недвижимости и т. д. в формате PDF.
Цель аккаунта."На первом аккаунте (где пройден вериф, но деньги на торговом счете тоже зависли) похожее сообщение:
"В связи с вашей недавней торговой деятельностью, мы требуем, чтобы вы прошли обычную проверку источника средств и состояния. Не могли бы вы предоставить следующее:
Занятие.
Доказательство источника средств криптовалюты, внесенной на ваш счет Blockchain.com, в виде выписок по обмену криптовалюты, банковских выписок, счетов-фактур и т. д. в формате PDF. Пожалуйста, укажите как источник криптовалюты в выписках для криптобиржи, где они были приобретены, так и в выписках о способе оплаты, который вы использовали для покупки этих криптовалют.
Доказательство источника богатства в виде выписки из банка/сберегательного счета, платежных ведомостей, наследства, продажи недвижимости и т. д. в формате PDF.
Цель аккаунта."Посоветуйте что ответить им.
Так-то я можно сказать безработный.
Все деньги что на блокчейн.ком были - это в основном переводы другим людям и депозиты/выводы из различных казино.
На блокчейн я не депал ни с карты ни как-то иначе, мне просто скинул туда деньги другой человек.
Торговый счет использовался только для вывода денег из казино на этот счет и потом я сразу переводил их на основной(не торговый) счет на самом блокчейн.ком.
Биржами не пользовался...
Цель аккаунта - вообще я хочу забрать свои деньги и свалить нафиг из блокчейн.ком)) ну а так - делал бы тоже самое, депозиты/вывод из казино, переводы/прием денег от других людей.
Для второго аккаунта доки и человек имеется, который сможет пройти вериф, но там такая же ситуация с "занятие" и точно такие же транзакции (депозиты/выводы из казино и переводы/прием денег от других людей)
-
У вас стандартная проверка, надо присылать то, что просят.
Проще всего прислать то, что они просят - прислать выписку с банковского счёта и источник криптовалюты.
Я понмаю, что вы брали крипту "непонятно где" и "непонятн на какие средства", но их этот ответ не устроит. Так же не устроит "скинул другой человек в долг".
Лучше всего прислать выписку с банка, где видна ваша достаточно крупная зарплата и есть перевод на криптобиржу и/или хотя бы P2P через бинанс, например. Можете для примера провести подобную операцию, чтобы было понятно, как она выглядит в выписках, ну и попробовать найти выписки с операциями, касательно средств на ваших счетах на блокчейн.ком. -
@DimOK
Для одного аккаунта есть что-то подобное.
Есть карта, где есть перевод на Kucoin, но как я посмотрел в их FAQ'е - у них нельзя запросить историю старше 100 дней...
С этой карты есть покупки криптовалюты через itez, но покупал крипту не на блокчейновский кошелек.Для второго аккаунта же вообще ничего такого нет...
Выводы из казино не прокатят же? Да и как их им отправить, скриншоты их точно не устроят... -
Пользователь @LoveOhLove написал в blockchain.com доказательство источника средств:
Для второго аккаунта же вообще ничего такого нет...
Для второго аккаунта оно такое же, как для первого, только с другими датами, именами и адресами.
-
Спасибо,
Я уже особо сильно не надеюсь вытянуть оттуда деньги, но все же..Нахожу допустим те же выписки Kucoin'а - делаю их под конкретные транзакции (им же надо именно те транзакции, которые были на трейдинг аккаунт?)
Все эти транзакции на трейдинг аккаунт были из казино и с одного кошелька на оба этих аккаунта - не будет ли это слишком подозрительным?
-
Миллиард сервисов делает миллиард выплат с одного кошелька, FTX тысячи транзакций в час всем подряд рассылает. Будут спрашивать - будете объяснять, чтобы не было подозрительно.
- topic:timeago_later,2 года
-
С одного аккаунта удалось получить свои деньги назад.
На втором аккаунте уже 2 года нет никакого ответа. А при обращении в саппорт, мне говорят, что над моим вопросом работают и ждите ответ.
Есть вообще какие-нибудь способы добиться ответа? Жалобы может какие куда написать можно? -
Пользователь @LoveOhLove написал в blockchain.com доказательство источника средств:
С одного аккаунта удалось получить свои деньги назад.
Уточните для меня, тупой - речь идет о ваших введенных в контору деньгах или о "нажитых там непосильным трудом"???
-
Пользователь @DimOK написал в blockchain.com доказательство источника средств:
Проще всего прислать то, что они просят...
Я правильно понимаю, что речь идет о рисунках - нарисовать, что просят и отослать как просят?)) Такое еще работает?
-
@tania2000
по сути просто закинул туда деньги (ни разу не торговал там, по незнанию просто использовал их как кошелек)
тупанул с верифом (загрузил другие доки, которые уже загружал)
и теперь не могу вывести свои закинутые туда деньги, документы все предоставил, что они просили, но они просто игнорят мои сообщения/обращения. -
Пользователь @LoveOhLove написал в blockchain.com доказательство источника средств:
@tania2000
по сути просто закинул туда деньги (ни разу не торговал там, по незнанию просто использовал их как кошелек)Ой, вы мгновенно меня растеряли...В буках введенные деньги мгновенно превращаются в фишки ДЛЯ игры, вывести можно только фишки ОТ игры - по своей тупости я подумала, что та контора типа биржи что-то... Сейчас все посмотрю и напишу вам))
-
Посмотрела уже, достаточно, чтобы выразить вам свое изумление)) Цитирую
У компании есть частичный контроль над доступом, и они могут устанавливать ограничения для клиентов: устанавливать лимиты на транзакции и т.д. Другими словами, криптокошелек частично централизован. Под централизацией подразумевается то, что компания может получить доступ к приватным ключам, и имеет свой протокол, который может наложить ограничения на базовый функционал интерфейса. Мы не знаем, может ли компания блокировать или замораживать средства на кошельках клиента или только устанавливать лимиты, но, возможно, у компании есть доступ к приватным ключам. Blockchain.com работает на собственном протоколе, поэтому нам точно не известно, хранят ли центральные сервера такую информацию, как закрытые ключи и seed. Более подробную информацию вы можете прочитать в разделе Лимиты. Также этот кошелек может предоставлять угрозу анонимности пользователей и конфиденциальности информации, поскольку он работает в соответствии с правилами KYC и AML
Источник: https://sunscrypt.ru/blog/goryachie-koshelki/obzor-blockchainЗнаете, у меня есть крохи крипты, давно перепали - ну так я не пожалела 5 мин времени, чтобы найти АНОНИМНЫЙ кошелек - иначе нафиг нужна мне та крипта, если она теряет анонимность, вообще, всякую - и я не так за собственно анонимность переживаю (я не царица), как я против упряжек KYC и AML - пошли нахрен!!! в Австрии есть предложение записать наличку в конституцию, чтобы можно было жить и какать на KYC и AML, конечно, рано или поздно но нас всех обвешают датчикам, но пока есть возможность, то почему бы не подышать еще???
Ладно, фу... ну не ожидала... И сколько денег застряло? в баксах сколько застряло??
-
Пользователь @LoveOhLove написал в blockchain.com доказательство источника средств:
но увидел что если в блокчейн.ком выбрать торговый счет, то там выдается legacy адрес.
А почитать насчет legacy адрес было лень? Насчет системы адресов - 3 мин потратить на
"Какие существуют виды биткоин-адресов?"
https://forklog.com/cryptorium/kakie-formaty-byvayut-u-bitkoin-adresovИ узнать, что самый тупой кошелек предлагает выбор формата адреса
-
Короче, пока что я поняла так, что вас поймали на мелкой наивной хитрости - но прошло уже 2 года - так что по крайней мере у вас есть шанс устроить спектакль)) - я бы не поленилась. Суть спектакля простая, американская, типа сделка с прокурором - они должны получить свой кусок, вы получите что останется - главное правильно разыграть спектакль. В принципе его и разыгрывать не надо, раз 2 года прошло, а вам больно, то вам плохо, вы страдаете - этого достаточно. Нужно знать детали и написать сценарий!
- topic:timeago_later,2 месяца
-
Да было бы из-за чего цирк с конями устраивать. На последнем аккаунте, с которым проблема, зависло всего лишь 1к.
Хотя бы с первого удалось вывести, где было побольше.
Но со вторым аккаунтом происходят странности, по сути, этой проблеме уже 3 года.
Я бы уже и предоставил то что требуется, да только не могу, ибо они относительно хитро морозятся.
На все мои запросы отвечают примерно одинаковыми шаблонными ответами, которые сводятся к одному: ваш вопрос рассматривается по такому-то тикету и мол ждите ответа и обращайтесь туда. Одна лишь загвоздка: в моем профиле в саппорт центре тикета с таким номером не существует.Ну и насчет нападок в мою сторону - мне тогда было плевать, я максимально далек был от этого всего, сейчас бы я такой ошибки не допустил, ну а тогда меня это не волновало, работало через костыли и я был доволен, ибо все равно спускал через них деньги в казино.
- topic:timeago_later,8 дней
-
Попробуй часто писать им. Заявка потерялась скорей всгео.
-
@Imp
вряд ли, одно время писал им каждый день и получал плюс минус одинаковый ответ а-ля: мы работаем над этим, соответствующий отдел ответит вам как только так сразу
но мне так никто и не ответил из этого "соответствующего отдела" -
@LoveOhLove Советую написать магические слова которые иногра помогают в иностаранных конторах. Something like this, Considering your ignorance in resolving my case, I would like to file formal complaint.
Можешь почитать что такое formal complaint и как его лучше делать. ChatGPT а помошь.
У них должны быть механизмы и там все пойдет по другим рельсам. Обычно в таких случаях все решается за месяц.