blockchain.com доказательство источника средств
-
Сразу извиняюсь за этот сумбур, надеюсь что хоть кто-нибудь осилит и в идеале подскажет что-нибудь.
Ситуация следующая: у меня два аккаунта на блокчейн.ком, один оказывается был верифицирован, а другой нет. месяцев 9 назад надо было получить вывод в btc из казино, а у них вводился только legacy кошелек, в этом я тогда особо не разбирался и не знал, где достать legacy, но увидел что если в блокчейн.ком выбрать торговый счет, то там выдается legacy адрес. Вывел я туда деньги. Попытался перевести с торгового счета на основной и уперся в лимиты 1000 у.е. в год для неверифицированных. Решил пройти вериф, загрузил доки и получил отказ. Потом сообразил, что я на эти доки уже прошел вериф на другом акке. И повторный вериф не смог пройти, потому что сам блокчейн.ком после одной ошибки не дает пройти повторно проверку. Деньги на торговом счете зависли (кстати, торговым счетом так и не пользовался толком, только когда получал из казино деньги, то сразу их переводил на основной счет блокчейна). Вериф не давали пройти. (Кстати, на первом акке тоже деньги на торговом счете зависли, хоть до сих пор показывается что имею голд статус (т.е. верифнут).
Пытался связываться с поддержкой, вначале еще что-то отвечали, что мол ожидайте пока разберемся. Потом тупо игнорили. Вот недавно ответили:
"Спасибо, что выбрали Blockchain в качестве поставщика криптовалют!
В связи с вашей недавней торговой деятельностью, мы требуем, чтобы вы прошли обычную проверку источника средств и состояния. Не могли бы вы предоставить следующее:
ФИО.
Дата рождения.
Полный адрес проживания.
Занятие.
Доказательство источника средств криптовалюты, внесенной на ваш счет Blockchain.com, в виде выписок по обмену криптовалюты, банковских выписок, счетов-фактур и т. д. в формате PDF. Пожалуйста, укажите как источник криптовалюты в выписках для криптобиржи, где они были приобретены, так и в выписках о способе оплаты, который вы использовали для покупки этих криптовалют.
Доказательство источника богатства в виде выписки из банка/сберегательного счета, платежных ведомостей, наследства, продажи недвижимости и т. д. в формате PDF.
Цель аккаунта."На первом аккаунте (где пройден вериф, но деньги на торговом счете тоже зависли) похожее сообщение:
"В связи с вашей недавней торговой деятельностью, мы требуем, чтобы вы прошли обычную проверку источника средств и состояния. Не могли бы вы предоставить следующее:
Занятие.
Доказательство источника средств криптовалюты, внесенной на ваш счет Blockchain.com, в виде выписок по обмену криптовалюты, банковских выписок, счетов-фактур и т. д. в формате PDF. Пожалуйста, укажите как источник криптовалюты в выписках для криптобиржи, где они были приобретены, так и в выписках о способе оплаты, который вы использовали для покупки этих криптовалют.
Доказательство источника богатства в виде выписки из банка/сберегательного счета, платежных ведомостей, наследства, продажи недвижимости и т. д. в формате PDF.
Цель аккаунта."Посоветуйте что ответить им.
Так-то я можно сказать безработный.
Все деньги что на блокчейн.ком были - это в основном переводы другим людям и депозиты/выводы из различных казино.
На блокчейн я не депал ни с карты ни как-то иначе, мне просто скинул туда деньги другой человек.
Торговый счет использовался только для вывода денег из казино на этот счет и потом я сразу переводил их на основной(не торговый) счет на самом блокчейн.ком.
Биржами не пользовался...
Цель аккаунта - вообще я хочу забрать свои деньги и свалить нафиг из блокчейн.ком)) ну а так - делал бы тоже самое, депозиты/вывод из казино, переводы/прием денег от других людей.
Для второго аккаунта доки и человек имеется, который сможет пройти вериф, но там такая же ситуация с "занятие" и точно такие же транзакции (депозиты/выводы из казино и переводы/прием денег от других людей)
-
У вас стандартная проверка, надо присылать то, что просят.
Проще всего прислать то, что они просят - прислать выписку с банковского счёта и источник криптовалюты.
Я понмаю, что вы брали крипту "непонятно где" и "непонятн на какие средства", но их этот ответ не устроит. Так же не устроит "скинул другой человек в долг".
Лучше всего прислать выписку с банка, где видна ваша достаточно крупная зарплата и есть перевод на криптобиржу и/или хотя бы P2P через бинанс, например. Можете для примера провести подобную операцию, чтобы было понятно, как она выглядит в выписках, ну и попробовать найти выписки с операциями, касательно средств на ваших счетах на блокчейн.ком. -
@DimOK
Для одного аккаунта есть что-то подобное.
Есть карта, где есть перевод на Kucoin, но как я посмотрел в их FAQ'е - у них нельзя запросить историю старше 100 дней...
С этой карты есть покупки криптовалюты через itez, но покупал крипту не на блокчейновский кошелек.Для второго аккаунта же вообще ничего такого нет...
Выводы из казино не прокатят же? Да и как их им отправить, скриншоты их точно не устроят... -
Пользователь @LoveOhLove написал в blockchain.com доказательство источника средств:
Для второго аккаунта же вообще ничего такого нет...
Для второго аккаунта оно такое же, как для первого, только с другими датами, именами и адресами.
-
Спасибо,
Я уже особо сильно не надеюсь вытянуть оттуда деньги, но все же..Нахожу допустим те же выписки Kucoin'а - делаю их под конкретные транзакции (им же надо именно те транзакции, которые были на трейдинг аккаунт?)
Все эти транзакции на трейдинг аккаунт были из казино и с одного кошелька на оба этих аккаунта - не будет ли это слишком подозрительным?
-
Миллиард сервисов делает миллиард выплат с одного кошелька, FTX тысячи транзакций в час всем подряд рассылает. Будут спрашивать - будете объяснять, чтобы не было подозрительно.