Получил сегодня от FTX письмо счастья, спрашивают, вот вы биткоин вывели на адрес, он какой-то странный, это ваш вообще? Адрес оказался моим, кошелёк wasabi пока никто не забанил, но подозрение операции coinjoin вызывают. Письмо счастья отменили, но появился вопрос - сейчас все участники посылают средства на кошелёк сервиса, а оттуда уже идут пополнения на биржу, вопросов никаких никогда не было. Но вот выплаты участники заказывают и они выплачиваются напрямую с аккаунта биржи, так удобнее.
Но если кто-то закажет выплату в какой-нибудь не очень пушистый сервис, то скорее всего будут вопросы, у них там автоматическая машинка по отслеживанию, вопросы, на которые будет сложно ответить.
Пока что, судя по всему, цепочки переводов не отслеживают, то есть если заказывать выплату на кошелёк, с которого было пополнение, а с него уже пересылать куда попросили, то даже если это будет что-то некрасивое, у FTX вопросов быть не должно, они отправили на "белый" адрес, дальше уже не их дело.
Поставьте плюсик, если вы думаете, что нужно вводить эти дополнительные меры предосторожности (что приведёт к более медленной обработке выплат и, возможно, придётся какие-то сервисы делать, чтобы автоматизировать процесс, как сейчас) или минусик, если вам кажется, что волноваться особо по этому поводу не надо.