Пользователь @Chris-P написал в Pinnacle:
@grazmol сомнительное что-то. У Пина тысячи клиентов, более половины используют крипту. Деп 10-20к тоже ничего подозрительного не несет. У них 85к крышка на транзакцию. На старых счетах в 2021-23 никаких запросов не было.
Может и появились новые требования. Как вариант попробовать на старом счете депозит 10 куе и что скажут. А что нельзя найти документы на банковский депозит, например на 10куе ?
Я такую же историю читал про Спортмаркет года 2-3 назад. Они при открытии счета требовали документ подтверждающий покупку биткойнов и фото кошелька на телефоне, которым хотели внести первый депозит, там сумма была до 10куе. В итоге счет так и не был открыт.