Передача информации в налоговые службы

[DimOK]

Какие финансовые учреждения и в каком порядке сотрудничают с налоговыми службами?

[ghrepa]

@dimok Бинанс сливает активность граждан РФ в налоговую? Или будет сливать в свете нового закона ?!

[CaseyR]

@ghrepa сливает по запросу, представители бинанса прямо говорят об этом

[ghrepa]

@caseyr Спасибо за инфу.
А какие биржи не сливают инфу в РФ?

[DimOK]

Любые организации, предоставляющие финансовые услуги, декларируют передачу данных по запросу соответствующих органов, иначе они просто нарываются на неприятности от регуляторов.
Более того, они на самом деле, при запросе, данные об операциях передадут.

Маленький момент - налоговая служба не рассылает запросы по всем 100 миллионам россиян во все существующие биржи, брокеров и букмекеров. Такие запросы выполняются в рамках налоговой проверки. которые, как показывает практика, в отношении физических лиц проводятся нечасто. Грубо говоря, если вы с бинанса снимете 100 миллионов валюты в Сбербанк, то скорее всего будет инициирована проверка происхождения этих средств, в том числе, возможно, и владельца счёта, как налогового плательщика. Тогда пойдут запросы, ответят ли на них оперативно или нет - загадка.

Поэтому вопрос "кто не сливают инфу в налоговую" очень глупый. Сливают все - но только, когда попросят. Просят редко и только у особо отличившихся. Поэтому не задавайте глупых вопросов.

[redya]

представим, что у вас есть хх миллионов, с которых не были выплачены налоги, как покупают машины, квартиры чтобы не было вопросов? видел историю на сайте (не помню каком), там была покупка дорогой машины 6-8 млн и пришло письмо "счастья" от налоговой с просьбой рассказать от куда деньги на эту покупку

[DimOK]

Да берёшь и покупаешь, налоги с доходов платятся, а несоответствие расходов и доходов проверять сложно и муторно, для этого нет удобных механизмов.

Письмо счастья - это как раз и есть налоговая проверка, значит попал человек под неё, но бояться налоговых проверок не нужно, ведь у вас доходов толком нет, а деньги на машину вы одолжили у обеспеченного приятеля, вот договор займа.

Какие-то страшилки непонятные пишут, а люди верят.

[Chris-P]

Пользователь @redneck написал в Передача информации в налоговые службы:

представим, что у вас есть хх миллионов, с которых не были выплачены налоги, как покупают машины, квартиры чтобы не было вопросов? видел историю на сайте (не помню каком), там была покупка дорогой машины 6-8 млн и пришло письмо "счастья" от налоговой с просьбой рассказать от куда деньги на эту покупку

Это отсюда https://teletype.in/@stavkiinfo/bhqleiJqZ