sportmarket запросил source of funds
-
Делал депозиты с binance за год в общей сложности 11к
Деньги на бинансе совершенно разные и с других бирж и с обмена и с других бк
Есть документы о продажи квартирыВопрос если я скажу что продал квартиру и скину им потверждение этого, то этого будет достаточно или надо будет потвердить, что я на бинанс еще завел деньги? А если я на улице у менялы их купил, то что тогда?
-
Вы не волнуйтесь так сильно, спортмаркету совершенно всё равно, откуда у вас деньги, их обязали просить объяснение - они его просят.
Главное - чтобы ваш сурс о фандс был документально подтвержден. Самое простое - показать зарплатные листы на адекватную сумму и выписку с банковского счета с получением зарплаты. Если это продажа квартиры - то договор о продаже и выписку с банковского счёта отражающую приход средств.
То есть совсем неважно, что вы будете им писать, важно иметь документы, подтверждающие ваши слова, именно поэтому про менял говорить нельзя, документов-то никаких нету, а значит и источник крайне подозрительный.
Быть подозрительным не надо, дайте им, что просят и пусть будут довольны.
-
Требование сурс оф фундс идет от регулятора. На сайте регулятора есть разъяснение смысла этого запроса. 1) Средства должны быть легальные 2) Свои ( не кредитные) 3) Не последние ( не лудоманство). Справка с работы, бизнес, сдача чего угодно в аренду решат вопрос, договор продажи квартиры.
А вопросик к вам - вы выигрываете много? просто регулятор вроде как из благих целей требует запрашивать сурс оф ундс, а вот на практике как то про сурс оф фундс организатор азартных игр вспоминает, когда клиент выигрывает. Когда сливает - как то не спрашивают. Может у меня опыт такой просто и из за этого предвзятое отношение уже (
-
Неправда, на сливных аккаунтах тоже спрашивают, более того - спрашивают с определенной регулярностью.
Повторюсь, никому эта фигня не нужна, никто её не смотрит, но не предоставить невозможно :( -
Да смотрят вот , в частности в пиннакле у сына маминой подруги поинтересовались и он с дури написал, что занял у друга и расписку долговую предоставил, не вникнув в суть . Итог - рассчет всех выигранных ставок с кф1 и возврат депозита. 18к как корова слизнула... так что надо сначала вникнуть в суть, подумать, а потом отвечать
-
Никаких третьих сторон не должно быть, то есть никаких одалживаний, никаких инвестиций, вообще не упоминать никаких третьих лиц. Деньги ваши, получены оттуда-то, вот документы.
А вот про расчет выигранных ставок с кефом 1 это что-то вы недоговариваете, или вам сын маминой подруги наврал, не делал так пиннакль раньше, это ж 1хбетовщина в чистом виде.
-
Раньше и трава зеленее была .. пишу, потому что точно знаю. Я согласен с вами про третьи стороны , одалживания и тд - выше постом написал . А иксбет стайл это другое - просто списание денег вместе с депом и гуляй вася
-
А если я выиграл в слоты, прокатит вывод с казино? Если нет других источников.
-
Выигрыши в казино и конторах где-то принимаются, как сурсоффандс, где-то нет, пробовать надо.
В спортмаркете скорее принимаются, чем нет, в ecopayz - нет. -
А давно кредитные перестали принимать? Взял денег у друга, вот расписка тоже под это попадает? Я года два назад такое в пинакл отправлял. Счет правда закрыли, но деньги отдали
-
Ну, так-то любые движения средств можно объяснить заёмными. Я выше написал, вы пропустили - "никаких третьих лиц".
Потому счёт и закрыли, вы не прошли проверку на сурс оф фандс, нельзя писать/говорить про то, что используете чужие деньги, даже если это действительно так. -
кто делал депы в спортмаркет битками, какие документы они требуют? если это сурсоффандс, подойдут ли скрины со скрилла с траншами из покерных сайтов?если депать только скрилл, тоже требуют подтверждение?
-
Покерные сайты и прочие казино где-то принимаются, где-то нет, надо заранее уточнять.
В любом сурс оф фандсе нужны две вещи:
- как вы продали что-то ненужное (или получили от кого-то деньги на каком-то основании), это надо подтверждать документально: договор о продаже, зарплатные листы, что угодно, кроме займов. Эта операция должна быть в несколько раз крупнее сумм, которые вы прогоняете, но может быть достаточно давней.
- как вы это что-то получили в свой банк - нужна выписка. Также будут просить текущую выписку за последние несколько месяцев, желательно чтобы там были расходы, соответствующие вашим суммам.
С недавних пор начали ещё просить налоговые декларации у некоторых, в случайном порядке, зачем им они - неясно.
-
если им не понравится происхождение средств, деньги вернут?
-
Странные вопросы... если так сильно беспокоят - заранее обратитесь, типа расскажите о ваших процедурах сурсоффандса, принимаете ли выписки с покерных сайтов и так далее и тому подобное.
-
С одной стороны, я уже понял что вот так теперь и будет и "надо привыкать".
С другой, до сих пор не понимаю, почему такая "презумпция виновности" считается нормальной.Налоговую декларацию? - Я не плачу налоги.
Или ещё круче:
Источник средств? - Украл.
Дальше что?
Вы всело лишь контрагент, предоставляющий услуги, какие функции вы решили на себя возложить? Контролирующие? фискальные? следственные? судебные наконец? -
Пользователь @inyourface написал в sportmarket запросил source of funds:
кто делал депы в спортмаркет битками, какие документы они требуют? если это сурсоффандс, подойдут ли скрины со скрилла с траншами из покерных сайтов?если депать только скрилл, тоже требуют подтверждение?
По спортмаркету и биткам: один раз пополнял, вы@ли, чуть более чем полностью.
Отбили желание пополнять критпой надолго.With a reference to BTC payments, we would kindly ask you to refer to the following:
- that you have read BTC T&C and you agree with them;
- BTC wallet/exchange you are currently using;
- brief explanation and input on the source (origin) of the BTCs you intend to deposit.
Best Regards,
Janice
Sportmarket- I read BTC T&C and agree
- I use Guarda wallet #######
- personal savings
Can you please advise if the wallet in question has backtracking option? Be noted that we would need some kind of a confirmation that you are indeed the account holder of the wallet you will be using for your transfers and further, we would need a confirmation screenshot which can confirm the available balance to perform this transfer.
Also be advised that we would need a supporting document (screenshot or any kind of evidence) which can confirm how the funds entered your wallet.
Потом ещё неделя бессмысленной переписки, несколько раз скрины.
Kindly note that we would need a supporting document (screenshot or any kind of evidence) which can confirm how the funds entered your wallet.
After that, we will advise you about additional steps regarding testing your Blockchain wallet.
Best Regards,
Janice
Sportmarketещё скрины
Kindly note that we would need a supporting document (screenshot or any kind of evidence) which can confirm how the funds entered your wallet.
This can perhaps be in a form of a bank statement OR a screenshot from your initially used wallet where this transfer is confirmed. Furthermore, since you are using Blockchain now, we would also need a screenshot from your Guarda wallet which confirms the transfer to your new Blockchain wallet.
ещё скрины
Kindly note that we would also need a confirmation on how the funds initially landed to your Guarda wallet. Can you please advise?
ещё скрины
Please elaborate on the origin of these funds and how these got transfered to your wallet.
Тут меня это всё заебало:
I don’t understand what exactly you want to know
I have different accounts, I mining, trade on different exchanges, and play in different bookmakers
even in banks and tax office do not ask so many questions
specifically on the screenshot - transfer from another bookmaker to my walletWe will check this with our relevant team and get back to you shortly.
Kindly note that we have flagged your account as BTC only and we can now proceed with BTC test payment.
Единственный им плюс, то что всё это происходит ДО депозита (а не после того как выиграл).
-
Please elaborate on the origin of these funds and how these got transfered to your wallet.
Вы не по правилам играете просто, надо было просто прислать им выписку с какого-нибудь сервиса пополнений, что вот - ОТСЮДА ВОТ ПРИШЛО.
У них инструкция, вы её ломаете, потому вас не верифицируют. -
Кто-нибудь посылал успешно Source of funds в Пинакл?
Я уже кучу доков им послал (договора аренды, выигрыши в казино) и получил второй отказ. Сейчас и ставки запретили ставить. Может кто-нибудь знает что им надо? -
@argentum
А сколько, если не секрет, вы туда депали, что они у вас запросили его? -
Да много лет уже там играю, депы-выводы на десятки кило были через Скрилл, и вдруг попросили происхождение средств. Посылаю, отклоняют и ничего не поясняют. Может кто сталкивался.
-
@argentum
Я думал, что вы битками депали, Skrill же должен быть проверенным способом пополнения для них. Если сам Skrill запросил, я бы еще понял, но Пинка. Очень странно. -
https://www.sportsbookreview.com/forum/sportsbooks-industry/3609998-pinnacle-source-wealth.html здесь обсуждение этого вопроса, в итоге банк. выписки и скринов из нетеллера оказалось достаточно.
https://www.sbcnews.co.uk/technology/2020/11/20/pinnacle-kyc-sumsub-deal/ по той же теме свид-во потенциального ужесточения проверки легальности средств со стороны пинки. -
А есть тут кто может помочь сделать этот сурс оф фундс?
