binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]

[AlexMan]

Всем привет господа.
Работал ( засаживал ) на бинанс последние 5 лет, фьючи огромного минуса и т.д, вообще все в их калитку. Месяц назад после удачного вывода на ( stake ) , мне заблочили вывод вот с такой плашкой

Функция вывода временно недоступна
[RW00292] Функция вывода в вашем аккаунте временно отключена. Причиной ограничения может быть возможное нарушение Условий использования.

К сожалению, на данный момент мы не можем предоставить какие-либо дополнительные сведения. Если у нас появится информация, мы свяжемся с вами по привязанной электронной почте.

Благодарим вас за терпение и понимание.

Я удивился, написал в поддержку, и тут началось, вы непонятно что нарушили, ждите мы проверим ваш аккаунт , это займет до 30 дней, ну и постоянно ответы бота. Я им написывал раз в 5-7 д ней, но ответы ждите, скоро все нормально будет. На 28 день я им пишу, и напоминаю, что разговор был до 30 день, и на 28 день они запросили у меня Source of Wealth Declaration Form. Я ее кое как заполнил и отправил, конечно она может им и не понравится, но сам факт того, что это попросили сделать на 28 день, о многом говорит, я это мог на 1 день сделать. Просто тянут время.

Я изначально думал, что проблем в том, что я гонял между казино (стейк) и бинансом, ну последние пол года ( лудка ) , и заблочили именно после вывода xrp на стейк, но после такого долгого ожидания и непонятности, даже не знаю. У меня там все чисто было, карты подвязаны свои, пользовался p2p обменами ( не часто ). Заводил деньги через менял ( наличным баксом ), получал Usdt. У меня там очень длинная история, повторюсь я там засадил просто жесть, а они меня блочат лол. Писал письма Ангелам бинанса ( помошники ) , до одного места, ждите.

Так вот дорогие друзья, вопрос на засыпку, кто то сталкивался с таким? Можете подсказать куда можно обратиться или написать претензию ( письмо ) ? Что будет если их Source of Wealth Declaration Form не устроит? Они могут конфисковать деньги? Тут даже непонятно на каком основание они их удерживают ( правила ихние, типа мы можем заблочить деньги , а ты сиди и жди когда мы их тебе вернем ). Я бы уже и рад с ними распрощаться, но у меня там 34к баксов осталось, но они мне такого не предлагают, хотя читал кейсы в интернете, то некоторым предлагают. Я если что с Украины, нам не сладко сейчас )

У кого было ситуации такие, отпишитесь пожалуйста, жду совета.

И сразу скину ссылкой на группа по несчастью, там таких много ( но в основном там все из-за санкций ), а я вообще белый и пушистый..
https://t.me/exchange_block

[AlexMan]

Если есть форумы/сайты на которые рекомендуется отписать, что бы обратили внимание ( если такие есть ) то можете подсказать ? Я себя чувствую каким то кибермошенником, уже даже амл проверил все транзы, ну со стейком гемблинг был, но неужели это причина издеваться так, в правилах кстати написано, что если в стране гемблинг разрешен, то играйтесь.

[AlexMan]

Кстати, в правилах четко написано
2. Cancellation of Binance Accounts
In case of any of the following events, Binance shall have the right to directly terminate these Terms by cancelling your Binance Account, and shall enjoy the right but not the obligation to permanently freeze (cancel) the authorizations of your Binance Account on Binance and withdraw the corresponding Binance Account thereof:
after Binance terminates services to you;
you allegedly register or register in any other person’s name as a Binance User again, directly or indirectly;
the information that you have provided is untruthful, inaccurate, outdated or incomplete;
when these Terms are amended, you state your unwillingness to accept the amended Terms by applying for cancellation of your Binance Account or by other means;
you request that Binance Services be terminated; and
any other circumstances where Binance deems it should terminate Binance Services.

Это вообще прикол, можем заблокировать когда захотим и насколько захотим.

[AlexMan]

Ситуация продолжается,
Regarding your total lifetime CRYPTO deposits, which amount approximately to 5,3 million USD:

(a) During what time frame did you obtain the crypto funds?
(b) How did you obtain the coins (e.g. via exchanges, mining, P2P, staking, etc.)?
(c) What kind of crypto activities are you involved in? Which coins did you invest in the most?
(d) How did you generate the fiat funds for the crypto purchase in the first place?

Ну таких денег там в помине не было, тоесть это все оборотные средства за 5-6-7 лет. Депозит-вывод-депозит, цифра страшноватая, но это оборот, естественно дать им декларацию на 5 мультов я не смогу, попытался им это обьяснить, дальше будет видно. Ну через 30 дней, мне хоть на почту первый раз написали, уже хорошо. Они же не могут конфисковать мои 30к?)

[fugas]

крипта=скам. могут все

[AlexMan]

@fugas
Сама крипта похоже не скам, а вот централизованные биржи, по типу Бинанса - вполне воозможно.

[fugas]

проблема в том, что взаимодействуя с криптой, ты изначально в серой зоне. можно понять налоговиков, силовиков и центробанки, но когда начинают кошмарить биржи, то это уже конечная.

[refstorm]

Пользователь @AlexMan написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

Они же не могут конфисковать мои 30к?)

Вероятно после проверки могут закрыть счет, с возвратом средств.

[refstorm]

Пользователь @fugas написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

проблема в том, что взаимодействуя с криптой, ты изначально в серой зоне. можно понять налоговиков, силовиков и центробанки, но когда начинают кошмарить биржи, то это уже конечная.

Потому что зона уже не такая серая, как раньше.

[Имя пользователя]

Интересно, гонять крипту между биржей и конторами, если речь идёт о сотнях ну иногда тысячах, тоже стрёмно? И что поменяет если насоздавать кошельков и гонять биржа->кошелёк->бк и обратно, если крипта как я понимаю такого же качества остаётся после прогона через мост(кошелёк)?

[fugas]

вряд ли прослойка в виде кошелька что-то может скрыть. только миксеры какие-то, а они наверняка уже флагом помечены как пиздец кромешный

[DimOK]

Напрямую в стейк отправлять плохая идея, лучше через свой собственный кошелёк для всех, никто глубоко транзакции не смотрит.
Если не устроит сурс оф велз (а чтобы он устроил вам нужно показать продажу недвижимости с банковскими проводками или зарплату крупную), то счёт закроют, деньги выплатят скорее всего.

Мне wise счёт закрыл за перевод 50 тысяч евро с nexo, спросили source of wealth, я что-то невнятное ответил, они даже переспрашивать не стали, через 20 минут получил письмо о закрытии счёта и просьбы указать, куда остатки выплачивать.

[Имя пользователя]

Да вот тоже стал задумываться что надо бы наверное через кошелёк гонять, вы по-моему Димок тоже ж писали что Бинанс вас блочил за транзы между ними и игровыми конторами. А тут ещё один случай у ТСа.

Хоть и суммы меньше у меня, но тоже дорогие для меня :-), да и акк Бинанса терять не охота.

[AlexMan]

Пользователь @DimOK написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

Напрямую в стейк отправлять плохая идея, лучше через свой собственный кошелёк для всех, никто глубоко транзакции не смотрит.
Если не устроит сурс оф велз (а чтобы он устроил вам нужно показать продажу недвижимости с банковскими проводками или зарплату крупную), то счёт закроют, деньги выплатят скорее всего.

Мне wise счёт закрыл за перевод 50 тысяч евро с nexo, спросили source of wealth, я что-то невнятное ответил, они даже переспрашивать не стали, через 20 минут получил письмо о закрытии счёта и просьбы указать, куда остатки выплачивать.

Таки да, нужно было через 1 кошелек дополнительно, видимо в этом проблема, но зачем меня 32 дня уже долбить, непонятно.
Теперь они меня просят повторно заполнять source of wealth, а я им говорю, я уже заполнил все, что мне еще туда добавить, там явно миллионов нету )
Смущает "деньги выплатят скорее всего.", Дмитрий вы не подскажите инстанции куда можно письмецо накатать?)

[AlexMan]

Пользователь @Имя-пользователя написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

Да вот тоже стал задумываться что надо бы наверное через кошелёк гонять, вы по-моему Димок тоже ж писали что Бинанс вас блочил за транзы между ними и игровыми конторами. А тут ещё один случай у ТСа.

Хоть и суммы меньше у меня, но тоже дорогие для меня :-), да и акк Бинанса терять не охота.

Да, самое обидное, что ак потеряется, всё-таки бинанс удобный как не крути, но в моем случае дороже 30к, прийдеться на жену открывать потом.
Я не совсем уверен, что это связано со стейком, может оборот какой то критичный есть, после которого блочат, с другой стороны могли сразу попросить декларацию, а не на 32 день, бред.

[AlexMan]

Продолжение истории
source of wealth мой им не понравился ( на 86к баксов годовых ) , хотят на миллионы оборотных, ну или что то другое хотят. просят еще раз заполнить, уже 5 раз так. Написал, что у меня больше нету ничего, сказали ждите. Сегодня 34 или 35 день, как я жду )

[fugas]

так скинул бы им скриншоты пополнений с казиков/будок

[AlexMan]

Пользователь @fugas написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

так скинул бы им скриншоты пополнений с казиков/будок

Если бы все так просто было, если ты хочешь гемблингом подтвердить какие-то деньги, то ты должен им скинуть скрин выигрыша в казино, ставки и т.д, а потом скинуть скрин вывода, а потом еще подтверждение, что ты с этого выигрыша налог оплатил )))

[grazmol]

Пользователь @AlexMan написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

Ну таких денег там в помине не было, тоесть это все оборотные средства за 5-6-7 лет. Депозит-вывод-депозит, цифра страшноватая, но это оборот, естественно дать им декларацию на 5 мультов я не смогу, попытался им это обьяснить, дальше будет видно. Ну через 30 дней, мне хоть на почту первый раз написали, уже хорошо. Они же не могут конфисковать мои 30к?)

А в чем смысл транзакций депозит-вывод-депозит ? :)
Зачем выводить, чтобы потом опять заводить и делать это многократно в течении n лет ?

[feodal77]

Пользователь @grazmol написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

А в чем смысл транзакций депозит-вывод-депозит ? :)
Зачем выводить, чтобы потом опять заводить и делать это многократно в течении n лет ?

Смысл в том, что так делают абсолютное большинство игроков в казино, которые перешли на криптовалюту. Сделать аккаунт на бинансе для них проще чем разбираться с тем, какой кошелей и где открыть, что там за фразы, пароли и т.д. Плюс внутри бинанса можно мгновенно обменять юсдт на лайткоин, например. Ну и главное преимущество - п2п внутри биржи. Максимально быстро, просто и безопасно превращаешь свой фиат на карте в крипту с последующим депозитом в казино. И точно так же обратно.

[grazmol]

@feodal77
Точно так же можно делать юзая любые другие способы ввода-вывода.
Зачем иного раз туда-обратно если можно закинуть на букмекера определенный банк и держать, а прирост выводить.

[kava]

Пользователь @grazmol написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

Зачем иного раз туда-обратно если можно закинуть на букмекера определенный банк и держать, а прирост выводить.

а если у тебя несколько букмекеров, где-то насыпало, а где-то слился, надо тут вывести, там пополнить

[AlexMan]

Пользователь @grazmol написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

Пользователь @AlexMan написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

Ну таких денег там в помине не было, тоесть это все оборотные средства за 5-6-7 лет. Депозит-вывод-депозит, цифра страшноватая, но это оборот, естественно дать им декларацию на 5 мультов я не смогу, попытался им это обьяснить, дальше будет видно. Ну через 30 дней, мне хоть на почту первый раз написали, уже хорошо. Они же не могут конфисковать мои 30к?)

А в чем смысл транзакций депозит-вывод-депозит ? :)
Зачем выводить, чтобы потом опять заводить и делать это многократно в течении n лет ?

Ты выводишь меньше, заводишь больше и т.д, это не одни и теже суммы, по разному, смысл в том, что если ты выиграл то заливаешь их обратно и меняешь, на фиат например и выводишь куда тебе нужно, зачем тогда биржа нужна то?

[AlexMan]

Пользователь @grazmol написал в binance Функция вывода временно недоступна [RW00292]:

@feodal77
Точно так же можно делать юзая любые другие способы ввода-вывода.
Зачем иного раз туда-обратно если можно закинуть на букмекера определенный банк и держать, а прирост выводить.

Вы наверное никогда не оперировал серьезными деньгами если так пишете ) Хранить бабки в казино крутая затея, я хранил на бинанс, потому что геморней выводить оттуда, постоянно коды и 2фа и смс вводить, а если у тебя на метамаске или электруме то ты в замазке за секунды сотнями тысяч пуляешь.
Я думаю, что вообще не связано с транзакциями, а просто 6 млн баксов много посчиталось и они решили меня проверить, а может и нет, никто никогда не узнает.

[AlexMan]

@feodal77 И я очень даже неплохо разбираюсь, у меня електрумы и метамаски и ексодусы и трасты, все это как бы есть, но когда у тебя на бирже лежат деньги, то они можна сказать живые, ты спокойно меняешь п2п что и сколько тебе нужно.